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動(dòng)向

企業(yè)管治

董事委員會(huì )

審核委員會(huì )

本公司已根據上巿規則第3.21條及上巿規則附錄14企業(yè)管治常規守則第 C3段所載規定于二零零七年九月十二日成立審核委員會(huì ),并訂明其書(shū)面職權范圍。審核委員會(huì )由三名獨立非執行董事陳國鋼博士,高煜先生及劉曉松先生組成。審核委員會(huì )由陳國鋼博士擔任主席。審核委員會(huì )主要負責協(xié)助董事會(huì ),就本公司的財務(wù)申報過(guò)程、內部監控及風(fēng)險管理系統的效率提供獨立意見(jiàn),監察審核過(guò)程以及履行董事會(huì )所指派的其它職務(wù)與職責。

薪酬委員會(huì )

本公司已根據上巿規則附錄14企業(yè)管治常規守則第B1段所載規定于二零零七年九月十二日成立薪酬委員會(huì ),并訂明其書(shū)面職權范圍。薪酬委員會(huì )由三名成員組成,其中兩名為獨立非執行董事陳國鋼博士及劉曉松先生,以及一名執行董事陳義紅先生。薪酬委員會(huì )由劉曉松先生擔任主席。薪酬委員會(huì )的主要職務(wù)包括(但不限于)以下各項:

◆ 就所有董事及高級管理層薪酬政策與架構向董事提供建議,以及就薪酬發(fā)展政策訂立正式且具透明度的程序;

◆ 厘定董事及高級管理層特定薪酬福利的條款;

◆ 根據董事不時(shí)決議的公司目標審閱及批準按表現厘定的薪酬;

執行委員會(huì )

本公司已根據上巿規則附錄14企業(yè)管治常規守則所載規定于二零零七年十二月十七日成立執行委員會(huì ),并訂明其書(shū)面職權范圍。

執行委員會(huì )的主席(主席)應由執行董事?lián)?。陳義紅先生會(huì )擔任主席一職,直至執行委員會(huì )的另行推選為止。如主席未能出席,執行委員會(huì )其余成員應選出一人擔任該次會(huì )議的主席。

執行委員會(huì )獲董事會(huì )授權調查本職權范圍內的活動(dòng),也獲準向公司的雇員索取所需資料。公司將向全體員工發(fā)出指示,必須與執行委員會(huì )的成員合作。執行委員會(huì )獲董事會(huì )授權可諮詢(xún)公司主席或行政總裁的意見(jiàn),以及在需要時(shí)諮詢(xún)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn),費用由公司負責。公司應向執行委員會(huì )提供充足資源,助其履行職責。

董事會(huì )規則

董事會(huì )及其下設委員會(huì )已通過(guò)了相關(guān)文件,以就其職責進(jìn)行規范。閣下可在此瀏覽該等文件以及公司章程:

◆ 審核委員會(huì )之職權范圍

◆ 薪酬委員會(huì )之職權范圍

◆ 提名委員會(huì )之職權范圍

◆ 執行委員會(huì )之職權范圍

◆ 社會(huì )、環(huán)境及管治委員會(huì )之職權范圍

◆ 公司章程

◆ 股東溝通政策

◆ 股東提名候選董事的程序

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